A Polícia Federal deflagrou, na manhã desta quarta-feira (14), a segunda fase da Operação Compliance Zero, que investiga um esquema de fraudes financeiras e lavagem de dinheiro envolvendo o Banco Master. Jundiaí está entre as cidades paulistas onde agentes cumprem mandados de busca e apreensão expedidos pelo Supremo Tribunal Federal (STF).
Ao todo, a PF cumpre 42 mandados em diversos estados, incluindo São Paulo (Jundiaí, Porto Feliz e capital), Bahia, Minas Gerais, Rio de Janeiro e Rio Grande do Sul. Além das buscas, a Justiça determinou o sequestro e o bloqueio de bens e valores que ultrapassam a marca de R$ 5,7 bilhões. Durante as diligências de hoje, o empresário Fabiano Zettel, cunhado do dono do banco, Daniel Vorcaro, foi preso temporariamente no Aeroporto Internacional de Guarulhos.
A investigação apura crimes de organização criminosa, gestão fraudulenta de instituição financeira, manipulação de mercado e lavagem de capitais. Segundo a PF, o grupo estaria envolvido na venda de títulos de crédito falsos, com fraudes que podem atingir R$ 17 bilhões. Esta nova etapa é um desdobramento da primeira fase, ocorrida em novembro de 2025, quando Daniel Vorcaro foi preso tentando embarcar para o exterior — atualmente, o banqueiro cumpre prisão domiciliar.
Em Jundiaí, as equipes da PF buscam documentos e ativos que possam comprovar o fluxo financeiro ilícito da organização. O Banco Master, que teve sua venda ao BRB rejeitada pelo Banco Central no ano passado, encontra-se em processo de liquidação extrajudicial. Em nota, a defesa de Daniel Vorcaro afirmou que o empresário tem colaborado integralmente com as autoridades e que todas as determinações judiciais estão sendo atendidas com transparência.
